Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
AB „Linas“ valdybos siūlomi 2011 m. balandžio 28 d. šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
1. Auditoriaus išvada apie 2010 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą.
Sprendimo projektas: atsižvelgti į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2010 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2010 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
2. 2010 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
Sprendimo projektas: patvirtinti 2010 m. AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pritarti 2010 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
3. 2010 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
Sprendimo projektas: patvirtinti 2010 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 8.999.732 Lt (2.606.503 EUR);
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 7.997.694 Lt ( 2.316.292 EUR);
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas 12.673 Lt ( 3.670 EUR);
4) pervedimai iš privalomojo rezervo 0 Lt (0 EUR);
5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 Lt (0 EUR);
6) pervedimai iš rezervo paramai 0 Lt (0 EUR);
7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 11.706 Lt (3.390 EUR);
8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0 Lt (0 EUR);
9) paskirstytini nuostoliai iš viso 977.659 Lt (283.150 EUR);
10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 Lt ( 0 EUR);
11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 Lt (0 EUR);
12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 Lt ( 0 EUR);
13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 0 Lt ( 0 EUR);
14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 Lt ( 0 EUR);
15) nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus –
977.659 Lt ( 283.150 EUR).
4. Bendrovės valdybos narių atšaukimas.
Sprendimo projektas: atšaukti iš Bendrovės valdybos narių Ramūną Lenčiauską, Martyną Jasinską, Lilijaną Pūrienę, Virginiją Jukonienę.
5. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
Sprendimo projektas: į Bendrovės valdybą siūlyti išrinkti Ramūną Lenčiauską, Martyną Jasinską, Nijolę Šventickienę ir Daivą Minkevičienę.
6. Audito įmonės rinkimai.
Sprendimo projektas: audito įmone 2011-2013 metams išrinkti UAB „Revizorius“.
AB „Linas“ direktorius
Martynas Jasinskas
Tel. (8 45) 506103
