Dėl AB „LINAS“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektų
AB „LINAS“ Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
Balandžio 7 d., penktadienis
AB „Linas“ valdybos siūlomi 2017 m. balandžio 28 d. šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
- Auditoriaus išvada apie 2016 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą.
Sprendimo projektas: atsižvelgti į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2016 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
- 2016 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
Sprendimo projektas: patvirtinti 2016 m. AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pritarti 2016 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
- 2016 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
Sprendimo projektas: patvirtinti 2016 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 638.262 EUR;
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 442.399 EUR;
3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 0 EUR;
4) pervedimai iš privalomojo rezervo 0 EUR;
5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 EUR;
6) pervedimai iš rezervo paramai 0 EUR;
7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 EUR;
8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0 EUR;
9) paskirstytini nuostoliai iš viso 195.863 EUR;
10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 EUR;
11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 EUR;
12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 EUR;
13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 0 EUR;
14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 EUR;
15) nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus – 195.863 EUR.
- Bendrovės valdybos narių atšaukimas.
Sprendimo projektas: atšaukti iš Bendrovės valdybos narių Ramūną Lenčiauską, Daivą Minkevičienę, Gintarę Lenčiauskę.
- Audito komiteto narių rinkimas.
Sprendimo projektas: Bendrovės Audito komiteto nariais siūlyti išrinkti Liną Liesytę ir Justiną Ryškienę.
Audito įmonės rinkimas.
Sprendimo projektas: AB „Linas“ audito įmone 2017-2019 metams išrinkti UAB „Audito sprendimai“.
- Bendrovės Stebėtojų tarybos sudarymas.
Sprendimo projektas: AB „Linas“ sudaryti kolegialų priežiūros organą – stebėtojų tarybą – iš 3 stebėtojų tarybos narių.
Bendrovės Stebėtojų tarybos narių rinkimai.
Sprendimo projektas: į Bendrovės stebėtojų tarybą siūlyti išrinkti Gintarę Lenčiauskę, Darių Burbą, Virginijų Kundrotą, Darių Kazlauską, Eimantą Lenčiauską.
- Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas ir įgaliojimų suteikimas.
Sprendimo projektas: patvirtinti Bendrovės naujos redakcijos įstatus ir įgalioti Bendrovės direktorę Daivą Minkevičienę juos pasirašyti.
PRIEDAI:
AB „Linas“ direktorė
Daiva Minkevičienė
Tel. (8 45) 506100
