AB „LINAS“ Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
AB „LINAS“
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
Balandžio 9 d., ketvirtadienis
AB „Linas“ valdybos siūlomi 2020 m. balandžio 30 d. šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
- Auditoriaus išvada apie 2019 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą.
Sprendimo projektas: atsižvelgti į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2019 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
- 2019m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
Sprendimo projektas: patvirtinti 2019 m. AB „Linas“ konsoliduotas ir Bendrovės metines finansines ataskaitas ir pritarti 2019 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
- 2019 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
Sprendimo projektas: patvirtinti 2019 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 553.510 EUR;
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 167.792 EUR;
3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 0 EUR;
4) pervedimai iš privalomojo rezervo 0 EUR;
5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 EUR;
6) pervedimai iš rezervo paramai 0 EUR;
7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 EUR;
8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0 EUR;
9) paskirstytinasis pelnas iš viso 721.302 EUR;
10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 8.390 EUR;
11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 EUR;
12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 EUR;
13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 0 EUR;
14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 EUR;
15) nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus – 712.912 EUR.
- Dėl AB „Linas“ Kolegialių organų ir vadovų atlygio politikos tvirtinimo.
Sprendimo projektas: Patvirtinti AB “Linas” kolegialių organų ir vadovų atlygio politiką (pridedama)
Atlygio politika 2019 (projektas)
- Dėl audito paslaugų teikimo termino pratęsimo
Sprendimo projektas:
- Pratęsti audito paslaugų teikimo laikotarpį su šios paslaugos teikėja UAB „AUDITO SPRENDIMAI“.
- Įgalioti Bendrovės valdybą nustatyti atlyginimą audito įmonei už atliktą darbą.
- Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti sutartį su audito įmone.
2019 METŲ KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS
AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
Tel. (8 45) 506100
