Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
AB „LINAS“ Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai
Balandžio 9 d., pirmadienis
AB „Linas“ valdybos siūlomi 2018 m. balandžio 30 d. šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai:
- Auditoriaus išvada apie 2017 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei metinį pranešimą.
Sprendimo projektas: atsižvelgti į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2017 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
- 2017 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas ir konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
Sprendimo projektas: patvirtinti 2017 m. AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir pritarti 2017 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
- 2017 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymas.
Sprendimo projektas: patvirtinti 2017 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymą:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 195.864 EUR;
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 166.405 EUR;
3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 0 EUR;
4) pervedimai iš privalomojo rezervo 0 EUR;
5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 EUR;
6) pervedimai iš rezervo paramai 0 EUR;
7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 EUR;
8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0 EUR;
9) paskirstytini nuostoliai iš viso 29.459 EUR;
10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 EUR;
11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 EUR;
12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 EUR;
13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 0 EUR;
14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 EUR;
15) nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus – 29.459 EUR.
- Audito komiteto nario rinkimas.
Sprendimo projektas: Bendrovės Audito komiteto nariu siūlyti išrinkti Daivutę Bareišienę.
AB „Linas“ direktorė
Daiva Minkevičienė
Tel. (8 45) 506100
