Pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
AB „Linas“ 2017 m. gegužės 16 d. įvykusio pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
- Atsižvelgta į auditoriaus išvadas tvirtinant AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei pritariant Bendrovės 2016 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
- Patvirtintas 2016 m. AB „Linas“ konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pritarta 2016 m. konsoliduotam metiniam pranešimui.
- Patvirtintas 2016 m. AB „Linas“ pelno (nuostolių) paskirstymas:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 638.262 EUR;
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas 442.399 EUR;
3) bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 0 EUR;
4) pervedimai iš privalomojo rezervo 0 EUR;
5) pervedimai iš rezervo verslo projektų vystymui 0 EUR;
6) pervedimai iš rezervo paramai 0 EUR;
7) pervedimai iš pelno dalies, skirtos dividendams išmokėti 0 EUR;
8) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0 EUR;
9) paskirstytini nuostoliai iš viso 195.863 EUR;
10) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 0 EUR;
11) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0 EUR;
12) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus 0 EUR;
13) pelno dalis paskirta dividendams išmokėti 0 EUR;
14) pelno dalis paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0 EUR;
15) nepaskirstytieji nuostoliai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliami į kitus finansinius metus – 195.863 EUR.
- Iš Bendrovės valdybos narių atšaukti Ramūnas Lenčiauskas, Daiva Minkevičienė ir Gintarė Lenčiauskė.
- Bendrovės Audito komiteto nariais išrinkti Lina Liesytė ir Justina Ryškienė.
- AB „Linas“ audito įmone 2017-2019 metams išrinkta UAB „Audito sprendimai“.
- AB „Linas“ sudarytas kolegialus priežiūros organas – Stebėtojų Taryba – iš 3 Stebėtojų Tarybos narių.
- Bendrovės Stebėtojų Tarybos nariais išrinkti Vilita Skersienė, Virginijus Kundrotas ir Darius Kazlauskas.
- Bendrovės naujos redakcijos įstatai patvirtinti ir Bendrovės direktorė Daiva Minkevičienė įgaliota juos pasirašyti.
AB „Linas“ direktorė
Daiva Minkevičienė
Tel. (8 45) 506100
